Бриллиантовый обход. Как российские алмазы продолжают попадать в Европу и США несмотря на санкции
С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов. Отдельно под санкции Евросоюза попала и компания «Алроса» — крупнейший алмазодобытчик в России и один из мировых лидеров отрасли. Основанием стали её многолетние связи с российскими военными: с 1997 года компания спонсирует подводную лодку ВМФ России. Под персональные санкции попал и генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.
Это не первые ограничения в адрес компании: ещё в 2022 году «Алросу» внесли в санкционные списки США как предприятие, действующее в интересах российского правительства.
Несмотря на все ограничения, российские алмазы продолжают попадать в Европу и США. Не напрямую, а через цепочку стран, компаний и номинальных посредников, которые делают поставки юридически допустимыми и при этом непрозрачными.
Это стало возможно благодаря формулировке самих санкций. Евросоюз и страны G7 оставили лазейку: запрет не распространяется на алмазы, которые уже находились в ЕС, государствах «большой семерки» или третьих странах до 1 января 2024 года, а также на те, что были огранены за пределами России до этой даты. Формально мера введена для защиты инвесторов, но на практике она позволяет камням терять российский след.
Учительница и алмазы: Как «Алроса» обошла санкции и сохранила ключевые связи
В мае 2022 года, спустя месяц после введения американских ограничений, в России была зарегистрирована ООО «Первая бриллиантовая компания» (ПБК). Официально она не связана с «Алросой», но её владелицей числится Регина Соболь — школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы». А генеральным директором ПБК первое время был Евгений Цыбуков — бывший заместитель директора по сбыту в московской ограночной компании «Бриллианты Алроса».
Формально независимая ПБК оказалась тесно связана с «Алросой» и фактически взяла на себя основную роль в экспорте. С конца 2022 года компания начала поставки алмазов за границу — в первую очередь в Армению. Эта страна, не присоединившаяся к санкциям, быстро превратилась в транзитный хаб для переправки российских драгметаллов и камней. По данным OCCRP, почти половина всех импортируемых в страну алмазов поступает из России.
С января 2023 по март 2024 года ПБК вывезла алмазов на сумму более $290 миллионов. Для сравнения: за тот же период официальный экспорт «Алросы» составил всего $6,4 миллиона.
Благодаря ПБК «Алроса» смогла сохранить связи и с ключевым международным партнёром — KGK Group. Этот ювелирный холдинг, основанный в 1905 году, управляется семьей Котхари и работает в 35 странах мира, включая США, Бельгию и ОАЭ.
До 2022 года KGK публично сотрудничала с «Алросой» через долгосрочные контракты и российские юрлица (например, ООО «ДДК» и «С.Д. Даймонд»). После начала войны компания убрала все упоминания о России, но фактически цепочка поставок не прервалась — она ушла в тень и продолжает действовать через связанные структуры.
Ранее на сайте «Алросы» публиковался список долгосрочных клиентов. В последнем списке за 2022–2024 годы значатся те же компании, которые теперь выступают партнёрами ПБК — структуры KGK и Mohit Diamonds, а также бельгийские Diajewel NV и Dali Diamond, фигурировавшие в расследовании о министре по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексее Чекункове.
От Еревана до Антверпена: Через кого выстраивается обход
Армения оказалась в центре схемы «Алросы» и ПБК. Из этой страны камни отправляются транзитом в ОАЭ, Индию, Китай, а уже оттуда — в Европу и США. В этом процессе задействованы как минимум три крупных посредника, работающих в партнерстве с ПБК.
«Империал Даймонд» — крупнейший контрагент ПБК. С 2023 по 2024 год компании провели между собой более ста сделок. Учредители «Империал Даймонд» — Glowmore DMCC из ОАЭ (99%) и Рамани Витхалбхай Валлабхбхай (1%) — индийский бизнесмен с российским гражданством. Валлабхбхай также связан с ювелирным холдингом KGK Group, числится соучредителем компании Глори ДВ, занимающейся огранкой алмазов, а также основал армянскую VDA Diamonds.При этом директор «Империал Даймонд» — Павел Винихин, ранее руководивший авиакомпанией, а также управлением активами «Алросы».
Согласно пояснительной записке за 2024 год, «Империал Даймонд» закупает алмазы у ПБК, а также у армянских компаний ADM Diamonds и Фенси Джувелри, которые, в свою очередь, тоже работают с ПБК. Позже продукция возвращается тем же компаниям или попадает к VDA Diamonds — замыкая цикл внутри одной группы игроков. После этих действий уже ограненные алмазы теряют свой российский след и готовы к экспорту в ЕС и страны большой семерки.
О том, что значительная часть алмазов ПБК идет именно в эти страны, говорят сделки с двумя другими крупными контрагентами: индийскими Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds. Первая, согласно таможенным данным, сотрудничает с фирмами из холдинга KGK, а также с ювелирными домами в Бельгии и ОАЭ. Вторая ранее напрямую сотрудничала с «Алросой» и поставляет 20% своей продукции в США, а ещё 8% в Бельгию.
Со всеми тремя крупными контрагентами — «Империал Даймонд», Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds — ПБК наторговала примерно на одну и ту же сумму, превышающую 90 миллиардов рублей.
Кто ещё помогает «Алросе» оставаться на мировом рынке
Параллельно с ПБК «Алроса» создала и другие структуры для обхода санкций. Среди них: «Торговые Горизонты» и «Алмазный Торговый Дом» (АТД). Компания «Торговые Горизонты» была зарегистрирована в феврале 2024 года. Сначала компанией руководил Алексей Подоба, чиновник с опытом работы в Счётной палате, Мосгортрансе и Федеральном агентстве по делам национальностей. С марта 2024 года директор компании — Лариса Фирер, которая буквально за месяц до этого покинула «Алросу». А учредителем компании числится Альберт Селин — бывший сотрудник «Алросы».
«Алмазный Торговый Дом» была основан в ноябре 2022 года. Как и в случае других компаний-прокладок, руководящий состав АТД тесно связан с «Алросой». Единственная учредительница «Алмазного Торгового Дома» — Елена Смирнова, сотрудница «Единой сбытовой компании „Алроса“», а по данным из LinkedIn, она до сих пор работает там. Директор — Андрей Яблоков, также ранее работал в «Алросе». АТД, как «Торговые Горизонты» и ПБК формально независим, но перечисляет выручку «Алросе» по договору комиссии.
(Договор комиссии — это форма сотрудничества, при которой одна компания (комиссионер) продает товары от имени и за счёт другой (комитента), получая за это процент).
«Алмазный Торговый Дом» и ПБК связаны и контрагентами. Среди них: уже упоминавшиеся VDA Diamonds (Армения), Gloria Gems (Индия), а также Excel Overseas (Индия). У последней АТД только за год приобрел алмазов на сумму свыше 600 миллионов рублей.
Среди главных покупателей продукции «Алмазного Торгового Дома» — Enso Global Trading, заключившая с АТД более двухсот контрактов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей менее чем за полтора года.
Компания входит в индийский конгломерат Enso Group, который активно инвестирует в российские проекты. Так, в 2024 году РФПИ и Enso Group договорились о совместных инвестициях в судостроительную отрасль. До этого Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорилась с Enso Group о сотрудничестве в области производства лекарственных препаратов и создании целого города-спутника на ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.
Среди других контрагентов АТД ещё как минимум шесть индийских компаний, с которыми, по данным таможенной статистики, за последние годы было заключено контрактов на сумму более 9 миллиардов рублей. Некоторые из этих фирм за короткий срок заключали многомиллионные сделки, несмотря на то, что формально зарегистрированы в других отраслях.
Например, компания Divine Impex, официально занимающаяся перевозками, а ранее производством бумажной продукции, приобрела у АТД алмазов на сумму около 649 миллионов рублей. При этом Divine Impex поставляет продукцию в Израиль и Германию, а также сотрудничает с Wala Gems LTD — компанией, работающей на рынках Бельгии, Израиля и Гонконга. Также среди клиентов АТД — Aryan Diamonds, участник Индийской алмазной биржи, заключившая 16 контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей. Эта компания поставляет продукцию бельгийским, американским и гонконгским партнёрам.
Блокчейн на потом: Почему система контроля не работает
Для того чтобы обеспечить выполнение санкций, страны G7 и ЕС планировали внедрить блокчейн-платформу, которая позволила бы точно фиксировать путь каждого камня. Но запуск откладывается, а гильдии ювелиров ЕС высказывают сомнения в ее реализуемости. До этого момента сертификация в Европе остаётся ручной: камни весом более 0,5 карата проверяются физически в Антверпене.
«Санкции запрещают ввоз алмазов и бриллиантов в ЕС и страны G7 без документального подтверждения, что камни не являются российскими. Предполагалось, что до 1 сентября 2024 года G7 создаст блокчейн-механизм для отслеживания происхождения алмазного сырья, но сроки его запуска сдвигались — сейчас в планах ЕС запустить механизм с 1 января 2026 года, — объясняет эксперт IPIS Ханс Меркет. — Механизм отслеживания происхождения алмазов, который к 2026 году станет обязательным для стран G7, — это не просто вопрос технической реализации. Контроль в значительной степени ляжет на Антверпен (Бельгия), что может критически усложнить глобальные цепочки поставок».
При этом эксперт отмечает, что пока даже в Антверпенском алмазном центре (AWDC), ключевым игроком в процессе проверки сырья, нет единства подходов: «Антверпен не монолит. Там множество покупателей с разными интересами и стандартами прозрачности. Это оставляет пространство для манёвра».
Пока санкционный блокчейн не внедрён, некоторые компании внедряют собственные платформы, например, на базе блокчейн-системы для отслеживания алмазов и предметов роскоши Everledger. Но сейчас такие системы не обязательны и охватывают лишь часть рынка. Попытки же создать универсальный механизм наталкиваются на разногласия внутри отрасли и сопротивление со стороны стран, не поддерживающих санкции напрямую — таких как Армения, Индия и ОАЭ.
Огранённые и полированные алмазы остаются самым уязвимым сегментом. Именно на этом этапе камни чаще всего теряют прозрачность происхождения. Их легализация через внешне нейтральные юрисдикции позволяет экспортировать их в ЕС, США и Японию формально в обход запрета.
В этих условиях усилия по созданию надёжной системы сертификации начинают выглядеть запоздалыми. До тех пор, пока она не заработает в полную силу, документальный контроль остаётся фрагментарным. А значит, российские алмазы, добытые в Якутии, продолжат попадать на западные рынки — просто под другим именем.
Оригинал расследования опубликован на сайте “Арктиды