Санкции против российских алмазов, формально вступившие в силу в 2024 году, фактически не действуют — драгоценные камни по-прежнему попадают в Европу и США

Как выяснили расследователи из НКО «Арктида», ограничения обходят с помощью компаний-посредников и вывоза алмазов в третьи страны. Не последнюю роль в этом сыграла формулировка самих санкций.

💬 «Евросоюз и страны G7 оставили лазейку: запрет не распространяется на алмазы, которые уже находились в ЕС, государствах “большой семёрки” или третьих странах до 1 января 2024 года, а также на те, что были огранены за пределами России до этой даты. Формально мера введена для защиты инвесторов, но на практике она позволяет камням терять российский след».

(«Арктида»)

Для обхода ограничений ещё в 2022 году была создана «Первая бриллиантовая компания» (ПБК), связанная с крупнейшим российским алмазодобытчиком, попавшим под санкции — «Алросой». С конца 2022 года ПБК начала поставки алмазов за границу. Прежде всего речь идёт об Армении — эта страна быстро превратилась в транзитный хаб для переправки российских драгметаллов и камней. Оттуда алмазы отправляют транзитом в ОАЭ, Индию, Китай, а затем — в Европу и США.

Крупнейший контрагент ПБК — компания «Империал Даймонд», одним из учредителей которой был индийский бизнесмен с российским гражданством Рамани Витхалбхай Валлабхбхай.

💬 «Согласно пояснительной записке за 2024 год, “Империал Даймонд” закупает алмазы у ПБК, а также у армянских компаний ADM Diamonds и Фенси Джувелри, которые, в свою очередь, тоже работают с ПБК. Позже продукция возвращается тем же компаниям или попадает к VDA Diamonds, замыкая цикл внутри одной группы игроков. После этих действий уже огранённые алмазы теряют свой российский след и готовы к экспорту в ЕС и страны большой семёрки».

(«Арктида»)

В Европу российские алмазы попадают не только благодаря лазейкам в санкционном законодательстве, но и из-за проблем с мониторингом, которые не удалось решить вовремя.

💬 «Санкции запрещают ввоз алмазов и бриллиантов в ЕС и страны G7 без документального подтверждения, что камни не являются российскими. Предполагалось, что до 1 сентября 2024 года G7 создаст блокчейн-механизм для отслеживания происхождения алмазного сырья, но сроки его запуска сдвигались — сейчас в планах ЕС запустить механизм с 1 января 2026 года. Контроль в значительной степени ляжет на Антверпен (Бельгия), что может критически усложнить глобальные цепочки поставок»

(Ханс Меркет, эксперт IPIS)

Другие эксперты в разговоре с «Эхом» отмечают, что у ЕС в целом нет мотивации для создания дополнительных регулирующих механизмов. 

💬 «В борьбе за конкурентоспособность, в условиях жёсткой конкуренции с Китаем и в новых торгово-тарифных реалиях Соединённых Штатов, брать и давать своему бизнесу дополнительные нагрузки сверху европейская политика не хочет. Поэтому у всех санкционных механизмов есть потолок эффективности. И он, судя по всему, уже достигнут».

(Алекс Юсупов, политолог)

Сложившейся ситуацией недовольны в том числе в самом Евросоюзе.

💬 «Я, например, пытаюсь продвигать специальные публичные чёрные списки посредников по алмазам на уровне ЕС, так как, к сожалению, их до сих пор нет. Как национальные власти стран-членов на местах могут контролировать обход санкций без таких списков? Мне не очень понятно».

(Петар Танев, эксперт по европейской политике)

Даже в том случае, если европейский блокчейн-механизм заработает в ближайшем будущем, это всё равно не позволит решить все проблемы с российскими алмазами, отмечают специалисты в разговоре с «Эхом».

💬 «Для “Алросы” —  это дополнительные экспортные ограничения, безусловно, но лазейки все равно будут сохраняться — например, через смешанные поставки алмазов. ЕС ограничил их возможность, но на других экспортных рынках она сохраняется. Индийские покупатели российских алмазов могут скрывать их российское происхождение и маркировать иначе — возможность для серых схем, скорее всего, сохранится, просто придется проявлять большую “креативность”».

(Илья Шуманов, директор НКО «Арктида»)

Точные суммы выручки с российских алмазов остаются неизвестными. Однако с января 2023-го по март 2024 года ПБК вывезла алмазов на сумму более $290 миллионов. Официальный экспорт «Алросы» за тот же период составил всего $6,4 миллиона.