Самое время вспомнить, какие претензии к Дурову были у США
На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить, какие претензии к нему были у США. Это дело связано с несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.
В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).
Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:
Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.
Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов.
Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.
Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности.
Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.