Думаю, будет две основные линии
Команда ФБК, насколько я вижу, уходит в отрицание. Так как мы читали аргументы Леонтьева по уголовному делу в Лихтенштейне, я примерно предполагаю как они собираются пытаться отмазываться дальше. Думаю, будет две основные линии.
1. Будут пытаться объяснить, что всё это были обычные коммерческие операции и доказывать это переводами в другую сторону.
Как я говорил в расследовании, в схеме отмывания денег есть этап «расслоение» и на нём деньги пересылались между как минимум десятком оффшоров туда сюда. Счетов у них было множество, и операции там были разные. Были и необычные — так, Верменда один раз вернула кредит ДМБЛ и даже заплатила проценты. Вондервокс слал деньги со своего счета в латвийском банке обратно в Верменду, они ездили в огромных объёмах.
Мы знаем чем оно закочнилось в финале — деньги из Пробизнесбанка оказались в Лихтенштейне, но посередине там происходило много всего и запросто можно взять платёжку одну из многих и сказать «вот смотрите, мы же вернули!». То, что это лишь малая часть — умолчать.
2. Будут пытаться дальше пудрить мозги со злыми чекистами которые отжали банк и распродали активы за бесценок. Эпизоды такие найти можно — АСВ, например, продал банк «Пойдём!» вроде как дешевле его реальной стоимости, пытался деньги кэшем выносить в дочерние банки (это отменено было в суде) — там хватало странных дел.
Вот только объём этих странных дел — пара процентов от украденного. Основную же массу украло руководство банка задолго – за годы – до того, как в него пришла временная администрация, тут важно не дать запудрить себе мозги и не позволить уйти в мелкие детали. Эти деньги ушли из банка и обратно не вернулись.
Конечно, всем нам хотелось бы реакции формата «мы поняли что воры нас использовали, мы прекращаем с ними отношения», но боюсь, что такого не произойдёт…