Китайский региональный банк стал ключевым центром незаконных денежных потоков России и Ирана — WSJ

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) неоднократно попадал в поле зрения американских властей, подозревавших его в обходе санкций, но против него так и не предприняли решительных действий, выяснило издание The Wall Street Journal. Судя по изученным журналистами документам, ZCCB выделялся среди других китайских банков частыми упоминаниями в американских отчётах о денежных потоках из Ирана и России.

Среди сделок, оплаченных с помощью ZCCB, — покупка в феврале 2025 года 40 тонн триоксида молибдена для петербургского покупателя на сумму около $1,5 млн. Это соединение используется для производства жаростойких сплавов, применяемых в бронетехнике и ракетных двигателях. Данные о таких поставках стали известны в результате утечки документов российской сети A7, занимающейся обходом санкций. ZCCB упоминается в этих файлах чаще других банков, пишет WSJ.

В декабре 2023 года США пригрозили санкциями банкам, участвующим в финансировании российского ВПК. После этого ZCCB заявил о разрыве отношений с российскими клиентами. Позднее сайт WikiIran, публикующий утечки платёжных документов иранских компаний, разместил данные о 240 счетах фирм из Ирана, открытых в ZCCB. Банк назвал эти сведения недостоверными.