Ключ к делу Магнитского
Полиция Евросоюза задержала человека, которого считают главным звеном схемы отмывания российских денег по «делу Магнитского». Так звали российского юриста, который погиб в московском изоляторе больше 10 лет назад после того, как обвинил силовиков в налоговых махинациях.
💬 «Следователи смогли выяснить, как часть этих грязных денег вложили в испанскую недвижимость. Полиция обнаружила группу граждан России, а также несколько подставных компаний, которые не вели реальную экономическую деятельность. В рамках дела в Испании уже конфисковали 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро»
Европол
Всего, по данным полиции Евросоюза, преступники, которые действовали через задержанного, украли из российского бюджета минимум 219 миллионов евро.
💬 «Хотя операция ещё не закончена, а следователи изучают связи в 12 странах и тысячу банковских счетов, в Испании, на Тенерифе уже арестовали подозреваемого. Это женщина. Также провели четыре обыска. Сотрудники изъяли документы, драгоценности и около 30 тысяч евро наличными. Полиция запросила арест трёх объектов недвижимости, двух дорогих машин и 19 счетов, связанных с задержанной»
El Pais
Нити ведут к высокопоставленным российским чиновникам, уверены испанские журналисты.
💬 «По словам источников, связанных со следствием, изучая движение денег, которые поступили от ещё одной крупной операции, полиция обнаружила недвижимость, принадлежавшую деятелям из высших эшелонов российской политики»
El Espanol
Ранее глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, на которого работал С. Магнитский, обвинял в его смерти российских силовиков, причастных к мошенничеству с бюджетными деньгами.
💬 «Мы знаем, кто его убил. У нас есть доказательства, что девять охранников избили его в тюрьме резиновыми дубинками. У нас также есть доказательства, что он долго не получал медицинскую помощь»
У. Браудер, финансист
Испанские следователи не исключают новых арестов имущества и задержаний подозреваемых.