The Guardian: Офшорные счета и гигантские кредиты: утекшие документы раскрывают, как Абрамович финансировал успехи «Челси»
Когда «Челси» победил в финале Лиги чемпионов 2021 года, Роман Абрамович открыто появился на публике, что делает крайне редко.
К тому времени владелец клуба уже три года не мог посещать его домашние матчи на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», так как правительство Великобритании не продлевало ему визу.
Но финал Лиги чемпионов тогда проходил на стадионе «Драган» в Португалии. А эта страна всего за несколько месяцев до этого дала Абрамовичу гражданство. Расплывшись в улыбке теплым иберийским вечером, он обнимал своих игроков и упивался благодарностью болельщиков.
Олигарх изменил не только «Челси».
Его стратегия free-spending по неограниченному расходованию средств стала одной из причин, побудивших футбольные власти пересмотреть регулирование и ввести правила финансового fair play.
В 2003 году, когда Абрамович купил клуб, инвестиции в футбол почти не регулировались. Лишь немногие интересовались тогда загадочным человеком, готовым спасти «Челси» от долгов.
Уже тогда было хорошо известно, что его состояние связано с «Сибнефтью» — нефтегазовым гигантом, созданным по итогам приватизации госактивов в лихую эпоху отхода России от коммунизма.
Но годы шли, а финансовые отчеты «Челси» мало что давали понять об источниках колоссальных беспроцентных кредитов, которые Абрамович вливал в клуб.
То, как российский миллиардер вывел «Челси» в чемпионы мира, раскрывает «досье олигархов» — массив утекших документов кипрской компании MeritServus, помогавшей управлять офшорными активами. На прошлой неделе эта фирма попала под санкции после публикации в Guardian расследования о том, как она переводила деньги Абрамовичу.
Утекшие документы раскрывают запутанную сеть офшорных компаний, через которые деньги из разрозненных анклавов империи Абрамовича направлялись в «Стэмфорд Бридж».
Они также показывают, что эти деньги были получены по итогам двух исторических бизнес-сделок в России, заключенных под пристальным вниманием Кремля.
Большие расходы приносят успех
Когда Абрамович покупал «Челси» за 140 млн фунтов в июле 2003 года, депутат Палаты общин от Лейбористской партии и болельщик клуба Тони Бэнкс был одним из немногих критиков сделки.
«Мы должны изучить происхождение денег и его прошлое в России, чтобы выяснить, подходит ли он для управления футбольным клубом в этой стране, — говорил тогда журналистам депутат-лейборист. — Пока что мне это не нравится».
В итоге Антимонопольная служба Великобритании одобрила сделку Абрамовича. Это полностью соответствовало царившей тогда атмосфере: британский истеблишмент раскрывал объятия для российских денег.
Деловые круги и политики Великобритании с энтузиазмом приветствовали Владимира Путина как преемника Ельцина на посту президента России, видя возможность прельстить этого молодого и динамичного лидера спящего экономического гиганта.
«Была расстелена красная ковровая дорожка. Мы были рады всем, кто привозил деньги в Великобританию», — говорит Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности.
«Я сомневаюсь, что кто-то был расположен задавать вопросы, откуда взялись эти деньги», — продолжает он.
При изучении счетов материнской компании «Челси» Fordstam Ltd виден первоначальный беспроцентный кредит в 224 млн фунтов сразу после поглощения. Но тогда не было никаких обязательств документировать происхождение этих средств.
В документах Регистрационной палаты Великобритании есть лишь запись об уверенности аудитора KPMG в том, что «будет предоставлено достаточно средств для финансирования бизнеса в обозримом будущем».
Деньги, направленные через компанию с Британских Виргинских островов, помогли профинансировать покупку игроков, в том числе Арьена Роббена и Дидье Дрогба
«Досье олигархов» дает новое понимание. Утекшие документы раскрывают, что тот первоначальный кредит для Fordstam, новой материнской компании «Челси», был получен от Kelvedon Worldwide Ltd. Эта компания принадлежит Абрамовичу и зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Денежные вливания от Kelvedon изменили клуб.
За первые два года, пока Абрамович владел «Челси», через эту компанию в клуб направили 382 млн фунтов для финансирования покупки игроков, включая подвижного крайнего нападающего Арьена Роббена и результативного бомбардира Дидье Дрогба.
Трансферные расходы «Челси» за первые два сезона составили 230 млн фунтов, превзойдя совокупные траты таких европейских гигантов, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
Эти инвестиции быстро окупились.
На тот момент «Челси» лишь единожды выигрывал английскую лигу 50 лет назад. Но в 2005 и 2006 гг. клуб дважды стал чемпионом английской премьер-лиги. Затем были еще три таких титула, а также два трофея Лиги чемпионов. Столь продолжительный период успеха имел мало кто из английских клубов.
Совокупные расходы Абрамовича на «Челси» и победы клуба в различных первенствах
Но документы MeritServus показывают не только то, как деньги олигарха текли в «Челси» в те золотые годы, но и проливают свет на их происхождение.
Влияние Путина
2003 год стал поворотным не только для «Челси», но и для Абрамовича, Путина и России. Весной Абрамович договорился о слиянии своей нефтегазовой компании «Сибнефть» с ее конкурентом ЮКОСом. Это привело бы к созданию нового мирового нефтяного гиганта.
Возможное мегаслияние на 36 млрд долларов взбудоражило финансовые круги, став символом превращения России в демократическую экономику глобального значения.
Но к концу года сделка «ЮКОС — Сибнефть» стала означать совсем другое: железную хватку Путина у власти и жестокое подавление его противников.
В октябре 2003 года олигарх Михаил Ходорковский — миллиардер и основатель ЮКОСа — был арестован на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Сибири. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Ходорковский проведет 10 лет в тюрьме. По мнению международных правозащитников, его преследовали за все более активную оппозицию авторитарному правлению Путина.
Вскоре после этого Абрамович отменил слияние «Сибнефти» и ЮКОСа. Вместо этого ЮКОС был взят под контроль Кремля и выставлен на продажу.
«Арест Ходорковского стал предупреждением для других олигархов о том, что Путин серьезно относится к делу», — говорит Джон Лок, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» аналитического центра Чатем-Хаус. Сам он раньше работал в англо-российской нефтяной компании ТНК-ВР.
«Они могли наслаждаться определенным уровнем благосостояния и по своему усмотрению управлять бизнесом. Но они должны были быть лояльны не акционерам или работникам, а Кремлю», — говорит он об олигархах.
Когда один олигарх пал, другой поднялся.
По словам Лока, Абрамович всегда демонстрировал необходимую степень верности.
В 2001 году он стал губернатором Чукотки, использовав свое состояние для финансирования инвестиций в регион с ограниченными ресурсами.
И действительно: когда Абрамович покупал «Челси», в учредительном договоре, поданном в Регистрационную палату Великобритании, в качестве адреса был указан неприметный многоквартирный дом в Анадыре. Этот замерзший продуваемый всеми ветрами городок — административная столица Чукотки. «Такой проницательный человек, как Абрамович, наверняка понял новые правила игры», — говорит Лок.
«Он точно знал, что с этими людьми нужно оставаться на правильной стороне», — добавил он.
При Путине под олигархами зашаталась почва.
Поэтому, считает Лок, Абрамович не мог купить «Челси» без одобрения Кремля. Абрамович всегда отрицал, что просил одобрения Путина на сделку. Его адвокаты называли ложными любые подобные утверждения.
Кипрские компании
После стремительного краха сделки с ЮКОСом Абрамович стал лишь богаче.
Слияние предполагалось в основном в виде обмена акциями, но оно также включало денежный компонент: ЮКОС платил 3 млрд долларов за 20% акций «Сибнефти».
Акционеры ЮКОСа будут годами бороться за возврат этого платежа, но результата не добьются.
Согласно юридическим документам, представленным в ходе последовавшего арбитражного разбирательства между акционерами ЮКОСа и Россией, первый платеж в 1,25 млрд долларов был выплачен в мае 2003 года. Он приумножил состояние Абрамовича как мажоритарного акционера «Сибнефти». Именно тогда он готовился к дорогостоящей сделке по покупке и спонсорству «Челси».
Судя по утекшим документам, первой компанией, получившей транш в 1 млрд долларов, стала кипрская компания Kravin Investments.
В мае 2005 года работавший с Kravin аудитор Deloitte написал электронное письмо сотруднику нескольких компаний Абрамовича. В нем говорится, что Kravin, возможно, сыграл роль в поглощении «Челси».
В том письме сотрудник Deloitte спросил, почему «нет упоминания о сделке с «Челси», к которой причастен Кравин», предположив, что, возможно, оно «было раскрыто на более позднем этапе».
Как показывает схема структуры собственности, конечным владельцем Kravin была кипрская компания Sara Trust, бенефициаром которой был Абрамович.
Нет никаких указаний на то, какую роль Kravin мог сыграть в поглощении футбольного клуба. Невозможно доказать прямую связь между деньгами ЮКОСа и средствами, использованными для покупки «Челси».
Но непосредственной материнской компанией Kravin была Kelvedon Worldwide, которая впоследствии предоставила «Челси» беспроцентные кредиты на общую сумму более 1 млрд фунтов.
В файлах с подробным описанием счетов Kravin говорится о «деньгах, фактически выплаченных» компанией в адрес Kelvedon на сумму 1,288 млрд долларов. Адвокаты Абрамовича отказались комментировать отношения между этими компаниями. В «Челси» заявили, что эти вопросы должны решать бывшие владельцы клуба.
Деньги Газпрома
Неудавшаяся сделка с ЮКОСом увеличила состояние Абрамовича.
Но поистине историческая сделка состоялась в 2005 году, когда российская государственная нефтегазовая компания Газпром купила у него оставшиеся 73% акций «Сибнефти» за 13 млрд долларов.
Информация, с которой ознакомилась Guardian, свидетельствует, что Абрамович использовал вырученные средства для финансирования «Челси» через международную сеть офшорных компаний.
Один из ключевых документов — «декларация о бенефициарном праве» от 2012 года. Ее составила компания по сертификации документов, расположенная на карибских островах Кюрасао и Аруба.
В ней содержится более подробная информация о компании Kelvedon, переименованной в 2011 году в Lindeza Worldwide Ltd. В декларации сказано, что источником средств Lindeza была «продажа ОАО «Сибирская нефтяная компания» (Сибнефть)».
Графика Guardian о цепочке компаний Абрамовича
Гигантские ресурсы
Эта выгодная сделка во многом удалась благодаря таланту Абрамовича процветать при сменявших друг друга российских лидерах.
Дележ российских природных ресурсов после распада СССР происходил под руководством Бориса Ельцина. В процессе приватизации Абрамович и его союзники активно лоббировали Ельцина и его ближайшее окружение, получив контроль над «Сибнефтью» через серию аукционов.
Менее чем через 10 лет он снова продал компанию государству. Эта сделка состоялась уже в путинской России, где олигархи, такие как владелец «Челси», могли процветать при условии лояльности.
Тогда в распоряжении Абрамовича оказались практически безграничные ресурсы.
Объем кредитов клубу от Kelvedon начал быстро расти, достигнув 578 млн фунтов к 2007 году и более 1 млрд фунтов к 2014 году.
Пока деньги текли рекой, британские футбольные власти, регулирующие органы и политики не проявляли особого интереса к их происхождению.
В отчете парламентского спецкомитета по культуре, СМИ и спорту за 2011 год говорилось главным образом о том, могут ли такие щедрые вливания нарушить структуру рынка трансферов.
Английская премьер-лига ввела обязательную проверку потенциальных владельцев и директоров только в 2004 году, уже после поглощения «Челси».
В отсутствие какого-либо серьезного контроля за финансированием «Челси» свободно разбрасывался деньгами своего владельца.
Клуб побил рекорд платежа за трансфер в английской премьер-лиге, предложив Андрею Шевченко 31 млн фунтов в июле 2006 года. То же повторилось в 2011 году с покупкой Фернандо Торреса из «Ливерпуля».
В сезоне 2011-2012 гг. «Челси» стал первым лондонским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. В сезоне 2017-2018 гг. «Челси» потратил на покупку игроков более 250 млн евро.
«Абрамович превратил футбол из игрушки миллионеров в игрушку миллиардеров», — говорит Киран Магуайр, эксперт по футбольным финансам и автор книги «Цена футбола».
«Ускоренный рост зарплат, трансферов и вознаграждений руководству установил новые ориентиры, которые должны были принять и другие клубы», — добавляет он.
По мере роста расходов KPMG неоднократно писала в A Corp Trustee Ltd. Эта кипрская фирма, где работали доверенные лица, управлявшие состоянием Абрамовича.
Как показывают документы, по крайней мере шесть раз KPMG запрашивала у них гарантии того, будут ли доступны средства для поддержания на плаву убыточного клуба.
Каждый раз доверительный управляющий обещал, что средства будут продолжать поступать. Сначала от Lindeza, а после 2015 года — от другой компании с Британских Виргинских островов, Camberley International Investments.
В одном из таких ответов KPMG, отправленном в сентябре 2014 года, сообщалось, что Lindeza «увеличила [кредит] до 1 150 000 000 фунтов стерлингов». К концу владения Абрамовича клубом кредит превысит 1,4 млрд фунтов. KPMG отказалась от комментариев.
Тем временем Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА все больше беспокоился из-за неприемлемых расходов клубов за счет средств спонсоров. Тогдашний менеджер «Арсенала» Арсен Венгер назвал это «финансовым допингом».
Результатом проверки УЕФА стал финансовый фэйр-плей (FFP) — введенная в 2011 году система правил которая должна была ограничить расходы клубов.
«Без Абрамовича и [владельца «Манчестер Сити»] Шейха Мансура у нас не было бы финансового фэйр-плей, — говорит Магуайр. — Они изменили отрасль».
Источник, близкий к «Челси», сказал, что клуб всегда действовал профессионально и добросовестно, а «там, где это уместно, в сделках и отношениях «Челси» с любым другим клубом участвовали внешние консультанты для полного соблюдения всех законов, правил и норм».
К моменту появления правил FFP империя Абрамовича вокруг «Челси» уже сформировалась и не требовала дополнительной поддержки.
Когда санкции Великобритании вынудили Абрамовича продать «Челси» в 2022 году, он простил клубу все кредиты, выданные ранее его фирмами.
Его адвокаты говорят: «Продажа «Челси» проведена по согласию правительства Великобритании. Когда наш клиент объявил о продаже клуба, еще до введения санкций, он заявил, что вся выручка будет передана в благотворительный фонд».
Абрамович построил гиганта по своему образу и подобию. Эта громада опоясывала земной шар, опиралась на безжалостный оппортунизм при обходе конкурентов и финансировалась за счет средств, накопленных в хаосе постсоветской России.
Пока война Путина с Украиной не сделала Абрамовича персоной нон грата, футбольные власти и правительства всего мира не задавали никаких вопросов.
За это время футбол изменился навсегда.