Newsweek: Корпорация «ХАМАС». Империя недвижимости, которая финансировала нападение боевиков на Израиль
Владельцы квартир и не подозревают, что их покупка способствовала росту воинственной организации, ответственной за самую жестокую резню евреев со времен Холокоста.
Автор — Шон О’Дрисколл, старший репортер Newsweek по преступности и судам. Читать оригинал
Кажется, что мы очень далеко от страданий и разрушений в Газе. Комплекс AG Plaza расположен в оживленном районе Стамбула, в нескольких минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и начала пролива Босфор. Он может похвастаться террасами, бассейнами и коммерческими помещениями. Комплекс предназначен для привлечения технологических компаний, которые должны генерировать прибыль, на площадку кампуса Стамбульского университета коммерции.
Однако эти два места связаны. Блестящий комплекс в культурной столице Турции построен компанией, контролируемой теми, кого Минфин США называет «элементами ХАМАС».
AG Plaza в Стамбуле — лишь один из примеров того, как, по мнению Минфина США, раскрываются новые обширные связи между компаниями и лицами, финансирующими операции ХАМАС.
Изучив деловые бумаги и сопоставив их с санкционными списками, Newsweek провел собственное расследование. Оно показывает, как некоторые ключевые члены ХАМАС создают компании на Ближнем Востоке и в других регионах для управления финансовой империей боевиков. Как сказал один из экспертов, часто они находят там молчаливое одобрение своих операций. В этот перечень входят компании в ОАЭ, Турции, Алжире, Саудовской Аравии и Судане. Группировка расширяется и на Западную Европу.
Расследование также показывает, что, хотя Израиль и утверждает, будто беспрецедентное воздушное и наземное наступление в Газе должно уничтожить ХАМАС, оно может лишь сковать тамошнюю группировку боевиков. Маловероятно, что оно остановит поток средств из-за границы.
Эта задача — перекрыть источники финансирования ХАМАС — похоже, стала приоритетом для администрации Байдена. 5 января она объявила, что предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, которая поможет разрушить экономические основы группировки.
Программа «Вознаграждение за справедливость» направлена на разрушение широкой сети, поддерживающей ХАМАС, включая любые источники доходов, крупных доноров, финансовых посредников и учреждения, которые облегчают транзакции для группировки.
Программа также нацелена на компании или инвестиции, принадлежащие или контролируемые ХАМАС и его финансистами, а также на подставные фирмы, занимающиеся закупками технологий двойного назначения и преступными схемами, которые приносят финансовую выгоду группировке.
Программа также отражает всю сложность выявления такого финансирования. Сеть взаимосвязанных компаний ХАМАС, которая обогащает высокопоставленных деятелей группировки так, как не могут себе и представить простые жители Газы, отличается размерами и сложностью.
Newsweek обнаружил, что один йеменский бизнес-администратор является совладельцем принадлежащей ХАМАС компании в сфере недвижимости в ОАЭ, которая владела офисным зданием стоимостью 150 млн долларов. Он также соучредитель связанной с ХАМАС публичной турецкой строительной компании. Он владеет и 20% подставной компании ХАМАС в Саудовской Аравии, а также входит в совет директоров еще одной суданской компании, связанной с ХАМАС. Кроме того, отчеты компании показывают, что бухгалтер с Западного берега реки Иордан занимает центральное место в четырех крупных компаниях по строительству и недвижимости в трех странах: Турции, Судане и Саудовской Аравии.
Судя по всему, эта сеть растет. Богатый суданский бизнесмен, имевший тесные связи с покойным лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном, в декабре основал связанную с ХАМАС компанию в Испании. Минфин США называет его «финансистом ХАМАС».
В пресс-релизе от 24 мая 2022 года Минфин США подсчитал, что общая стоимость бизнес-империи, связанной с ХАМАС, составляет 500 млн долларов. Сообщалось, что на 2018 год 75% в публичной турецкой компании — той самой компании, которая построила AG Plaza в Стамбуле — принадлежало членам ХАМАС. Утверждалось, что та же компания планировала тайно передать высокопоставленным деятелям ХАМАС акции на 15 млн долларов.
США включили компании и руководителей в свой санкционный список против ХАМАС в 2022 году, а также в рамках трех раундов санкций, введенных после нападения на Израиль 7 октября. В результате этой атаки погибли около 1200 человек, боевики взяли в заложники еще около 250 человек, сообщает Associated Press. По состоянию на 9 января 2024 года в результате воздушного, наземного и морского наступления Израиля в секторе Газа погибли более 22 400 человек, две трети из них — женщины и дети. Об сообщает AP со ссылкой на Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС. По данным ООН, это наступление опустошило большую часть сектора Газа, привело к перемещению почти 85% из 2,3 млн его жителей, поставило четверть из них на грань голода.
«В дополнение к средствам, которые ХАМАС получает от Ирана, его глобальный портфель инвестиций генерирует огромные суммы доходов за счет активов, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов. Эти компании работают в Судане, Алжире, Турции, ОАЭ и других странах, — говорится в заявлении Минфина США об обновлении санкционного списка против ХАМАС от 18 октября 2023 года. — Компании, входящие в портфель ХАМАС, действуют под прикрытием законного бизнеса, а их представители пытаются скрыть контроль ХАМАС над этими активами. <…> Эта инвестиционная сеть управляется высшим руководством ХАМАС и позволяет высокопоставленным руководителям группировки жить в роскоши, в то время как рядовые палестинцы в секторе Газа борются с тяжелыми жизненными и экономическими условиями».
Правительство Израиля также считает, что эти строительные компании — важная часть финансовой модели ХАМАС. Израиль скопировал санкционный список США. В онлайн-заявлении от 29 октября посольство Израиля в США сообщило, что состояние Муссы Абу Марзука, замглавы Политбюро ХАМАС, составляет 3 млрд долларов, а главных лидеров Халеда Машаля и Исмаила Хании — по 4 млрд долларов.
Причина, по которой ХАМАС работает именно с недвижимостью, ясна, говорят эксперты. Старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Великобритании (RUSI) Стивен Реймер заявил Newsweek, что «строительство и последующая продажа недвижимости — удобный способ для ХАМАС запутать следы своих средств».
Реймер — эксперт по финансированию терроризма в Центре исследований финансовой преступности и безопасности RUSI. По его словам, «во всем мире регулирование финансовых преступлений в сфере строительства, девелопмента и недвижимости довольно слабо». Это означает, что связанные с ХАМАС застройщики «могут вкладывать средства в строительство квартир, а затем продавать их покупателям, у которых не будет возможности узнать происхождение средств, потраченных на строительство их дома».
Другими словами, владельцы квартир и не подозревают, что их покупка поспособствовала росту воинственной организации, ответственной за самую жестокую резню евреев со времен Холокоста.
Турция
На первый взгляд, резюме Хишама Юниса Яхья Кафише не похоже на плутократа, не говоря уже о воинственном «элементе ХАМАС». Он родился 1 сентября 1956 года в Хевроне на территории тогдашней Иордании. Позже она стала Западным берегом реки Иордан. В 1978 году он окончил факультет бухгалтерского учета Университета короля Абдель Азиза в Джидде, Саудовская Аравия. Карьеру он начал бухгалтером в филиале французской компании в Саудовской Аравии. С 1987 по 2005 год он работал финансовым менеджером в гостиничной компании Dar Al Eiman в Джидде. Его родной язык — арабский, он говорит и по-английски.
Но это резюме, вошедшее в перечень документов, которые турецкая компания Trend GYO передала Минфину Турции в 2018 году в рамках публичного размещения акций, не освещает два важных аспекта его жизни.
Во-первых, 25 марта 2021 года торговый реестр Турции Ticaret Sicil Gazetesi напечатал уведомление, где личные данные Кафише были скорректированы. Он получил турецкое гражданство и взял себе новое турецкое имя. Это помогло ему избежать пристального внимания и легче путешествовать.
Во-вторых, согласно Минфину США, который год спустя включил Кафише в санкционный список, он занимал должность заместителя главы инвестиционного офиса ХАМАС и играл важную роль в «переводе средств от имени различных компаний, связанных с инвестиционным портфелем ХАМАС». Минфин США расследовал его причастность к связанным с группировкой компаниям в трех странах.
«Кафише участвовал в управлении операциями или занимал ключевые роли в нескольких компаниях, контролируемых ХАМАС», — заявили в Минфине.
Одна из них — фирма с модным названием Trend GYO. В своих турецких брошюрах и на веб-сайте она рекламирует роскошные многоквартирные дома и бизнес-центры среднего класса. Компания также создала инвестиционный фонд Trend REIT для инвесторов, желающих приобрести ее недвижимость.
Турецкие коммерческие реестры, изученные Newsweek, показывают, что по состоянию на сентябрь 2023 года компания Trend на 55% является публичной, то есть привлекает деньги от общественности и инвесторов.
Сама Trend GYO заявляет, что завершила 12 крупных проектов по всей Турции, в том числе AG Plaza в Стамбульском университете коммерции, а также ряд многоквартирных домов в городе Бурса на севере Турции: Anda Park Sultanbeyli, Anda Park Ertuğrul, Anda Park Özlüce, Anda Park Balat-1, Anda Park Balat-2 и Anda Park Millet.
Компания заявляет, что в общей сложности за последние 16 лет построила более 45 000 кв. м коммерческих и жилых помещений.
Среди шести элитных жилых домов Trend GYO в Бурсе есть Trend Boulevard. Компания призывает инвесторов покупать там жилье через свой инвестиционный фонд. Комплекс апартаментов Andapark Ertuğrul из 34 квартир предлагает «ключ к мирной жизни с современной архитектурой и зеленым лугом» в «самом современном районе Бурсы». Так говорится в рекламе. А за этим глянцевым фасадом скрывается правда, которую они не хотят афишировать.
«По состоянию на 2018 год элементы ХАМАС владели около 75% акционерного капитала турецкой компании Trend GYO. Кроме того, ХАМАС планировал в частном порядке выпустить акции Trend GYO на более чем 15 млн долларов для высокопоставленных руководителей инвестиционного портфеля», — сообщил Минфин США в мае 2022 года, когда добавил Trend GYO в санкционный список.
Отчеты о корпоративном управлении, рассмотренные Newsweek, показывают, что бухгалтер Кафише, который теперь имеет турецкое гражданство, владел 13% акций компании. Йеменский бизнесмен и политик-миллиардер Хамид Абдулла Хусейн Аль-Ахмар получил 17%. Замглавы компании гражданин Йемена Сахель Мабрук О. Мангуш — 30%.
Кафише — наиболее значительный из них. Он играет важную роль как в управлении связанными с ХАМАС строительными компаниями на Ближнем Востоке, так и в переводе группировке их средств, сообщает Минфин США.
По его данным, среди тех, кто помогает скрыть участие ХАМАС в Trend GYO, есть Муса Дудин, бывший координатор террористов-смертников, имеющий тесные связи с руководством ХАМАС в секторе Газа. Дудин был приговорен к пожизненному заключению, но был освобожден в 2011 году в рамках обмена Израилем 1027 палестинских заключенных на одного пленного израильского солдата Гилада Шалита.
В Минфине США заявили, что Дудин пытался скрыть причастность ХАМАС к компании, передав акции другим людям.
«Муса Мухаммад Салим Дудин является базирующимся на Западном Берегу членом Политбюро и чиновником инвестиционного офиса ХАМАС и отвечает за переговоры по освобождению членов ХАМАС, находящихся в тюрьме. Дудин публично представлял террористическую организацию и выступал от ее имени», — говорилось в пресс-релизе Минфина США от 18 октября 2023 года, где объявлялось о введении санкций против Дудина и других лиц, связанных с Trend GYO.
«Дудин пытался скрыть связь Trend GYO с ХАМАС путем передачи прав владения. Дудин также работал напрямую со старшим лидером ХАМАС Яхьей Ибрагимом Хасаном Синваром. Кроме того, Дудин получал десятки тысяч долларов от замглавы Политбюро Салиха Аль-Арури. Дудин использовал эти средства для приобретения различного оружия для ХАМАС, которое затем использовалось в смертоносных террористических атаках, которые привели к гибели израильских солдат», — отмечалось в том пресс-релизе. США включили Синвара в санкционный список 27 августа 2015 года, Аль-Арури — 10 сентября 2015 года. Аль-Арури был убит 2 января в Бейруте, предположительно в результате атаки беспилотника.
В мае 2022 года Trend GYO была внесена Минфином США в санкционный список. Там компания была указана как «часть инвестиционного портфеля ХАМАС» и «ключевой компонент глобальных активов ХАМАС, стоимость которых ранее оценивалась в более чем 500 млн долларов».
Хотя тогдашний глава компании Хамид аль-Ахмар не находится в санкционном списке США, в документах Trend GYO от 2018 года говорится, что он является председателем Международного фонда «Аль-Кудс» — ливанской организации, которая находится в санкционном списке США как часть ХАМАС. Ранее Аль-Ахмар часто говорил о поддержке ХАМАС.
Документы Trend GYO, поданные в Минфин Турции, говорят о серьезных изменениях собственников акций. Последние корпоративные отчеты Trend GYO, поданные 30 сентября 2023 года и проверенные Newsweek, показывают, что 55,4% компании находится в государственной собственности. На конец 2022 года этот показатель составлял 45,74%. Крупнейшим частным акционером является Алаеддин Сенгулер, которому принадлежит 22,19% акций. За ним следуют Арва Салех М. Мангуш с 12% и Гульша Йигидоглу с 10,3%. Все трое внесены в санкционный список в ноябре за «материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» для ХАМАС.
Одна из троих, Арва Мангуш, — 37-летняя гражданка Саудовской Аравии, родившаяся в Джидде. Она родственница соучредителя Trend Салеха Мангуша, который передал ей все свои акции.
Согласно документам Trend GYO, Салех Мангуш родился 28 ноября 1957 года в Хадрамауте на востоке Йемена. Как и Кафише, он учился в Университете короля Абдель Азиза в Джидде, окончив факультет делового администрирования в 1983 году. Он начал трудовой путь кассиром в банке Аль-Ахли в Саудовской Аравии в 1979 году, дойдя до должности секретаря генерального менеджера. Эту должность он занимал до 2004 года. Его родной язык — арабский, он свободно говорит и по-английски.
По словам турецкого журналиста Абдуллы Бозкурта, который расследовал Trend GYO для шведского новостного сайта Nordic Monitor, компания не только получает доход от своей деятельности, но и одновременно скрывает деньги для ХАМАС.
«Разыскания, которые я провел, определенно указывают и на то, и на другое. Компания занимается сферой недвижимости, это очень прибыльный рынок для зарабатывания денег в Турции. Ее акции частично торгуются на фондовой бирже, поэтому она также привлекает деньги от общественности и инвесторов», — сказал он.
По мнению профессора права и эксперта по финансированию терроризма Кардиффского университета Николаса Райдера, использование ХАМАС компаний, занимающихся недвижимостью, закономерно.
«Компании, занимающиеся недвижимостью, могут оказаться полезным механизмом финансирования, поскольку глобальный рынок недвижимости стал безопасным вложением средств как для террористических, так и для организованных преступных группировок. Кроме того, через ипотечное мошенничество сектор недвижимости также использовался для финансирования терактов. В Америке вынесено несколько связанных с этим приговоров о финансировании терроризма», — сказал он Newsweek.
Newsweek запросил комментарии по электронной почте и телефону от Trend GYO 21 ноября и 1 декабря, а также комментарии по электронной почте от Салеха Мангуша и Хишама Кафише 18 декабря.
Trend GYO ранее отрицала поддержку ХАМАС или какой-либо другой организации, заявляя, что это «невозможно». В ее пресс-релизе говорится, что она создана с участием иностранного капитала, является коммерческим учреждением и подлежит регулярному аудиту со стороны Совета по рынкам капитала Турции, который действует по принципу прозрачности.
ОАЭ
Деловые реестры ОАЭ показывают, что соучредитель Trend Салех Мангуш в 2004 году основал компанию Itqan Real Estate JSC в Шардже, третьем по населению городе страны. Компания указана как занимающаяся строительством и проектированием. Ей принадлежали офисные здания в ОАЭ на сотни миллионов долларов.
Корпоративные отчеты за 2022 год, рассмотренные Newsweek, показывают, что гражданин Саудовской Аравии Мангуш, который числится «генеральным менеджером» Itqan, владеет 49% компании. Это соответствует правилам ОАЭ, которые до недавнего времени предусматривали, что все компании на 51% должны принадлежать гражданам ОАЭ, которые получают ежемесячные выплаты и не могут иметь никакого отношения к деятельности компании. Согласно заявлению Минфина США о санкциях от мая 2022 года, Itqan входила «в число нескольких коммерческих компаний, контролируемых тайным инвестиционным офисом ХАМАС».
«В середине 2019 года управляющие инвестиционным портфелем ХАМАС рассматривали возможность продажи одного из самых ценных активов Itqan стоимостью 150 млн долларов», — говорилось в пресс-релизе. Предполагается, что этот актив — приобретенное компанией офисное здание в ОАЭ. Подробностей в Минфине США не сообщали.
Однако, хотя Itqan на протяжении многих лет вызывал серьезную озабоченность на рынке недвижимости Шарджи, возможно, здесь имели место и регуляторные ограничения. После того, как Itqan была внесена в санкционный список США, в отчетах она указана как «неактивная». Newsweek пытался связаться с Itqan Real Estate JSC по телефону и электронной почте 21 ноября и 18 декабря. Номер телефона Itqan больше не работает, электронные письма были возвращены. Ее веб-сайт, судя по всему, удален.
Правительство ОАЭ, которое назвало нападение на Израиль 7 октября «серьезной и печальной эскалацией» израильско-палестинского конфликта, заняло гораздо более жесткую позицию в отношении ХАМАС, чем Турция. ОАЭ начали масштабные репрессии против «Братьев-мусульман» после «арабской весны» 2011 года. В 2013 году они предали суду 94 предполагаемых членов группировки, связанной с «Братьями-мусульманами».
Саудовская Аравия
Согласно документам, основатель Trend GYO в Турции и Itqan в ОАЭ Салех Мангуш также является основателем компании Anda.
В документах от 2018 года Мангуш заявил, что владеет 20% компании Anda и является ее генеральным менеджером. Он также перечисляет несколько других саудовских компаний, которые он основал, в том числе одну, занимающуюся золотом, ювелирными изделиями, управлением отелями, упаковкой, автомобильными запчастями и контрактованием.
Минфин США заявил, что Anda — «одна из крупнейших инвестиций ХАМАС в недвижимость и строительство». Anda внесена в санкционный список США в мае 2022 года. Минфин США также считает, что компанией Anda управлял коллега Мангуша по правлению Trend GYO, тот самый бухгалтер Хишам Кафише. Newsweek запросил комментарии по электронной почте от компании Anda и Салеха Мангуша 22 ноября и 18 декабря.
Судан
Суданский мультимиллионер и финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр «имеет давние связи с финансированием терроризма, в том числе исторические связи с “Аль-Каидой” и компаниями, связанными с Усамой бен Ладеном в Судане», считают в Минфине США. Хаир находится в санкционном списке США с 18 октября 2023 года. Он является генеральным директором и владельцем суданской компании Zawaya Group, которую тогда же внесли в санкционный список США.
По данным Минфина США, Кахир также владеет суданской инвестиционной компанией Larrycom Investment Company, в которой Хамза является топ-менеджером. Zawaya Group и Larrycom также попали в санкционный список США 18 октября.
Бывший председатель Trend GYO Кафише также активно участвует в сделках в Судане. В документах о публичном размещении акций Trend GYO за 2018 год он заявляет, что начал инвестировать в Судан в 2000 году, а с 2010 года входит в совет директоров двух компаний Хайра в Хартуме: инфраструктурной и горнодобывающей Agrogate Holding и Al Ruwad Real Estate. Обе внесены в санкционный список в ноябре 2023 года.
Кафише сообщил Минфину Турции, что Ruwad начала инвестировать в недвижимость в Турции в 2006 году. В документе говорится, что через Ruwad Кафише принимал участие в «проектировании и строительстве многих жилых, офисных и коммерческих зданий в Турции». В 2014 году он стал председателем компании и оставался на этой должности в 2018 году, говорится в документах.
В заявлении о санкциях Минфин США подтвердил слова Кафише о том, что он входит в совет директоров Agrogate Holding и является председателем Ruwad.
Согласно заявлению, Кафише «проводил собеседования и нанимал кандидатов на посты в руководстве Agrogate и имел прямую связь с советом директоров компании». Agrogate уже более 10 лет является крупным игроком в суданском строительном бизнесе. В 2009 году Zawaya Group получила контракт на строительство, эксплуатацию и передачу шоссе Донгола — Аргин. Это составленный еще 40 лет назад план по строительству автомагистрали в 360 км, соединяющей Судан и Египет. Ее ориентировочная стоимость — 500 млн долларов. Для реализации проекта Zawaya Group создала Agrogate Holding.
Ruwad создана в 2010 году путем слияния нескольких компаний ХАМАС, базирующихся в Судане, сообщило Министерство финансов США. Кафише «принимал решения о приеме на работу и увольнениях в Al Rowad, а также участвовал в финансовых операциях компании», говорится в его заявлении.
Newsweek запросил комментарии по электронной почте у Larrycom, Zawaya Group, Agrogate Holding и Ruwad 18 ноября и 1 декабря.
Испания
Испания находится в центре того, что можно назвать смелым развитием финансовой стратегии ХАМАС. Друг Усамы бен Ладена Абдельбасит Хайр является генеральным директором испанской компании Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, которая была внесена в санкционный список США 18 октября. Есть свидетельства того, что решение ХАМАС перейти к западноевропейским компаниям — новый этап, который, возможно, позволит группировке избежать преследований на Ближнем Востоке.
Отчеты испанских компаний, просмотренные Newsweek, показывают, что испанская группа Zawaya основана в Валенсии 19 декабря 2022 года. Финансовые отчеты компании пока недоступны. Newsweek запросил комментарии по электронной почте у Zawaya Group 1 и 15 декабря.
Алжир
Согласно отчетам, просмотренным Newsweek, США также связывают с ХАМАС компанию Sidar, основанную в Алжире в 1998 году. Она занимается строительством, ее штаб-квартира находится в городе Алжир. «Компания Sidar, компания Anda и холдинг Agrogate были среди крупнейших инвестиций ХАМАС в недвижимость и строительство. Руководство инвестиционного офиса ХАМАС активно управляло девелоперской компанией Sidar Company», — сообщил Минфин США.
Отчеты Sidar, возможно, лишь свидетельствуют о тайном характере финансов компании. Они не соответствуют заявлениям США о том, что это была одна из крупнейших инвестиций ХАМАС в недвижимость и строительство. В отчетах компании указано, что у нее четыре сотрудника, а выручка в 2022 году составила 106 414 226 алжирских динаров, что эквивалентно 790 504 долларам. Newsweek запросил комментарии по электронной почте у компании Sidar и двух ее менеджеров 1 и 15 декабря.
«Негласная поддержка»
Несмотря на сложный характер бизнеса ХАМАС, корни этой сети лежат в поддержке этой организации во всем мире или в поддержке палестинского дела в целом. Автор книги «Понимание финансирования терроризма» и научный сотрудник Оксфордского университета Тимоти Виттиг рассказал Newsweek, что ХАМАС ищет страны, где знает, что его компании по недвижимости получат там поддержку бизнес-сообщества.
По его словам, это обычное дело в сфере финансирования терроризма, когда «сочувствующие бизнесмены, а также политические и общественные лидеры объединяют усилия для предоставления взаимовыгодной финансовой поддержки “делу”».
«Это уже давно действует применительно к движению исламистов и “Братьям-мусульманам”. Существует привлекательная взаимовыгодная схема, когда внесенные в черный список группировки получают финансовую помощь, а их деловые партнеры — привилегированное положение на периферийных, но прибыльных рынках», — говорит он.
Виттиг отмечает, что финансовый успех ХАМАС в некоторых странах «может быть показателем молчаливой и косвенной государственной поддержки».
«Это способ финансово поддержать ХАМАС, не делая этого напрямую, что повлечет дополнительные международные политические издержки из-за санкций, — сказал он. — Позволив ХАМАС вести бизнес в стране, правительства и получают свою долю пирога, и съедают ее».