В продолжение невероятно интригующей дискуссии о (не)включении России в «чёрный список» FATF
В продолжение невероятно интригующей дискуссии о (не)включении России в “черный список” FATF.
Мою информацию о том, что FATF не будет включать в черный список Россию на этой неделе, подтверждает бывший глава ЦБ Украины Кирило Шевченко и источники украинского издания Pravda.com.ua. Говорить в том, что украинские источники предвзятые и действуют в интересах России очевидно нельзя.
Осталось подождать пару часов, чтобы получить официальное подтверждение этой информации от секретариата FATF. В следующем году помимо уже существующих претензий: финансирование и сотрудничество с террористическими организациями (ЧВК “Вагнер”, Талибан) и кооперация со странами из черного списка FATF (Иран, Северная Корея), могут всплыть вопросы уязвимости российской финансовой системы к незаконным финансовым потокам, исходящим от организовванной преступности. В следующем году в FATF не забудут криптовалютный вертеп, который происходит на российском рынке.