Обзор незаконных криптовалютных операций за 2023 год: рост операций с санкционными юрисдикциями
Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.
Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.
Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.