Коррупционные средства Гульнары Каримовой
Конфискованные у Гульнары Каримовой средства в размере $95 млн Швейцария направила в 2022 году в фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при ООН для достижения целей устойчивого развития Узбекистана к 2030 году. Потенциально Узбекистан может вернуть себе до CHF 780 млн, если договорится с Швейцарией и США.
По итогам уголовного расследования Генеральная прокуратура Швейцарии 28 сентября 2023 года предъявила обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд против Гульнары Каримовой и бывшего генерального директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании – предположительно, Бехзода Ахмедова из «МТС».
Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 год и включают в себя участие в преступной организации, отмывание денег, получение взяток в качестве иностранных государственных должностных лиц и подделку документов.
С 2018 по 2021 год в рамках расследования в порядке упрощенного производства по этому делу были осуждены четыре человека за отмывание денег и подделку документов. Более CHF 340 млн были конфискованы с целью возвращения в Узбекистан. При этом активы на сумму более CHF 440 млн остались под арестом. В 2021 году уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой и Ахмедова было расширено по подозрению в получении взятки.
Гульнару Каримову обвиняют в том, что она руководила криминальной организацией «Офис». Утверждается, что она участвовала в создании организации и инициировании ее преступной деятельности, в частности в открытии банковских счетов в Швейцарии на имя членов и компаний «Офиса», в переводе преступных активов, а также в составлении фиктивных документов для переводов. Второму обвиняемому вменяется то, что он являлся «ключевым членом» «Офиса». В частности, разрабатывал и реализовывал коррупционные схемы.
Коррупционные средства, полученные от телекоммуникационных компаний, переводились на различные банковские счета разных компаний «Офиса» через несколько стран, а затем направлялись в Швейцарию на счета компаний, бенефициарами которых были подставные лица.
В связи с обвинением, поданным в Федеральную комиссию по связи, Генеральная прокуратура Швейцарии также потребовала конфискации активов на общую сумму более CHF 440 млн. Ранее – в апреле этого года – американский суд разрешил Министерству юстиции США конфискацию на сумму более $200 млн на счетах компаний “Офиса” в швейцарском банке Lombard Odier & Cie SA.
Узбекистанский пример направления конфискованных денег от коррупции в специальный фонд мог бы стать ответом на вопрос об источниках средств, за счет которых могут финансироваться демократические изменения в России.