Власти острова Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича

Власти острова Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича. Как пишет газета The Guardian, миллиардера обвиняют в коррупции и отмывании денег. В рамках расследования власти острова уже запросили данные о швейцарских счетах бизнесмена. Сам он через своих адвокатов отверг все обвинения.

Джерси — один из офшорных центров, через которые Абрамович управлял своим состоянием, используя сеть офшорных компаний и трастов, которые, в свою очередь, контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии. Однако весной 2022 года власти Джерси заблокировали активы бизнесмена и внесли его в санкционный список.

В копиях судебных решений отмечено, что Джерси направил Швейцарии запрос в связи с двумя отдельными делами. Первое касалось подозрений в отмывании денег в связи с доходами от продажи Абрамовичем нефтегазовой компании «Сибнефть», которую российское правительство приобрело в 2005 году за $13 млрд. В решениях указано, что бывший владелец «Челси» «предположительно совершал коррупционные выплаты в 1990-х годах», когда превращал «Сибнефть» в крупную группу по добыче топлива.

Второй случай касался потенциальных нарушений санкций из-за перевода активов, которые, как подозревается, были связаны с олигархом. Это произошло сразу после того, как Абрамович был включен в санкционный список Джерси.