Переводы крупных сумм самому себе будут считаться подозрительными, если за ними последует перевод на чужой счёт

Это следует из обновлённого приказа Центробанка, на который обратил внимание телеграм-канал Faridaily.

В числе признаков «перевода без добровольного согласия клиента» описана ситуация, когда человек с помощью системы быстрых платежей переводит с одного своего счёта на другой более 200 тысяч рублей, а затем переводит средства физическому лицу, которому ранее на протяжении шести месяцев он деньги не отправлял.

В документе перечислены и другие операции, которые регулятор считает подозрительными.

Ранее на этой неделе глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью государственному РИА «Новости» заявил, что мошенническими будут считаться переводы гражданами крупных сумм самим себе.