Люксембург расследует деятельность бывших руководителей «Газпромбанка»

Минфин Люксембурга обратился в прокуратуру с запросом о проверке четырёх экс-участников совета директоров люксембургского «Газпромбанка» — последнего крупного российского банка, работавшего в Европе, сообщает Financial Times. Минфин подозревает их в обходе санкций и инсайдерской торговле — об этом издание писало в августе.
 
По данным FT, в 2022 году бывшие руководители банка, чьи имена не раскрываются, покупали подешевевшие облигации «Газпрома» и обменивали их на новые российские облигации по полной стоимости. Из документов, которые изучило издание, следует, что схема могла принести более €9 млн прибыли.
 
Сам банк и один из бывших директоров отрицают нарушения, остальные на запрос о комментарии не ответили.
 
Банковский регулятор Люксембурга проверял «Газпромбанк» в марте 2023 года после того, как получил информацию о подозрительных сделках, но ограничился требованием обновить инструкции для сотрудников.
 
Прокуратура подтвердила получение запроса минфина и отказалась от дальнейших комментариев.