Евросоюз внёс Россию в список стран с высоким риском финансирования терроризма и отмывания денег — Politico

Издание ссылается на источники. Официально об этом пока не сообщалось. Накануне о подготовке такого решения предупредил также антикоррупционный эксперт Илья Шуманов.

💬 «Блеклистить Россию, конечно же, есть за что. Финансирование ЧВК «Вагнер», которая на уровне некоторых стран ЕС признана террористической организацией, создание системы финансового взаимодействия с контрагентами из КНДР и Ирана, развитие проектов с Талибаном, который до недавнего времени даже в РФ был признан террористической организацией. Создание российских криптовалютных бирж и брокеров (Garantex, Exved, Grinex) специально для обхода санкционных и антиотмывочных ограничений. Превращение всей системы российской ВЭД в масштабную фабрику подделки наименования, страны происхождения, стоимости товаров и многое другое», — объяснил он.

Включение в «чёрный» список влечёт значительное ужесточение контроля за операциями с участием организаций или физлиц из страны, фигурирующей в реестре. Речь идёт о комплексных проверках по всем сделкам.