Deutsche Bank признался в нарушении санкций против России — Financial Times

Deutsche Bank сообщил о потенциальных нарушениях европейских санкций в отношении российских клиентов. Это произошло через несколько месяцев после того, как в штаб-квартире банка во Франкфурте прошёл обыск в рамках расследования об отмывании денег, связанного с российским олигархом Романом Абрамовичем, передаёт Financial Times со ссылкой на источники.

Немецкий банк, как утверждается, выявил случаи, когда он принимал депозиты на сумму более ста тысяч евро от лиц, против которых Евросоюз ввёл санкции. Это случилось уже после того, как в банке создали рабочую группу для проверки своих систем контроля в связи с февральским ужесточением режима соблюдения санкций в Германии.

Financial Times отмечает, что санкции ЕС запрещают банкам принимать депозиты свыше ста тысяч евро от граждан России, резидентов или организаций, зарегистрированных в России.

Обыск в штаб-квартире Deutsche Bank прошёл в январе этого года, за день до того, как банк сообщил о рекордных годовых результатах. По словам главного исполнительного директора Кристиана Севинга, это расследование касается обработки банком транзакций в период с 2013 по 2018 год. Как рассказал источник Financial Times, расследование было сосредоточено на деловых связях с компаниями, связанными с Абрамовичем. Он находится под санкциями ЕС с 2022 года.