Письмо Леонида Волкова Жозепу Боррелю

Письмо с подписью Леонида Волкова, адресованное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и датированное 14 октября 2022 года. В нём говорится о необходимости исключить Михаила Фридмана и других акционеров Альфа-груп из санкционных списков ЕС

Фонд борьбы с коррупцией (ACF)

Кому: Его Превосходительству
г-ну Жозепу Боррелю
Верховному представителю Европейского союза
По иностранным делам и политике безопасности
Вильнюс, 14 октября 2022 г.

Предложение по совершенствованию санкционной политики в отношении физических лиц

На протяжении 12 лет, с момента основания Алексеем Навальным, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) расследует коррупцию в политике и экономике России. Антикоррупционные расследования ФБК касались высокопоставленных госслужащих РФ, членов правительства, депутатов Госдумы, глав субъектов федерации и связанных с ними бизнесменов.

Опыт расследования коррупционных преступлений политической и бизнес-элиты РФ позволяет нам выдвинуть предложение о санкционной политике, которое, на наш взгляд, могло бы вызвать серьезный раскол внутри российской власти, ослабить влияние президента Путина на российскую политику, сделать сотрудничество с ним нежелательным и привести к его изоляции. Это так называемый список ФБК-6000, который включает в себя несколько тысяч ключевых пособников и зачинщиков войны. Против них мы предлагаем ввести масштабные санкции Евросоюза, Великобритании, США и других стран-союзников.

Позвольте напомнить Вашему Превосходительству, что 12 мая во время представления Вам списка ФБК-6000 Вы положительно отреагировали на это предложение, а 19 мая Европарламент принял резолюцию в поддержку списка ФБК-6000 с призывом к Евросовету реализовать его на практике.

Кроме того, хотел бы обратить внимание Вашего Превосходительства на то, что предложение ФБК о санкциях не ограничивается лишь списком фамилий. Оно также включают в себя определенные меры по изменению санкционной политики Евросоюза, которые, на наш взгляд, значительно повысят ее эффективность.

Сейчас, если кто-либо попадает в санкционный список, это становится для него практически «билетом в один конец». С одной стороны, это требует предельной тщательности при отборе включаемых в список лиц и взвешивания правовых рисков и последствий в каждом конкретном случае. Это замедляет процесс расширения таких списков. Однако, с другой стороны, это не стимулирует попадающих в списки людей изменить поведение, порвать с Путиным, выступить против путинской войны, сделать пожертвование на гуманитарные цели, возместить причиненный ущерб итд. Фактически, включение в санкционные списки Евросоюза скорее подталкивает человека в объятия Путина, так как он навсегда остается заклейменным как «сидящий в одной лодке» с Путиным.

Само собой разумеется, что такой подход оправдан в отношении многих лиц, которые являются военными преступниками, разжигателями войны или ключевыми деятелями путинского режима. Но не следует забывать, что конечная цель санкционной политики — не просто наказать определенных лиц, а оказать давление на путинский режим, что увеличило бы его издержки от ведения агрессивной и преступной войны в Украине и способствовало бы ее прекращению. По нашему мнению, в этом отношении действующая санкционная политика Евросоюза нуждается в корректировке.

Мы предлагаем пересмотреть следующие аспекты в санкционной политике ЕС:

— значительно увеличить количество лиц, включенных в списки (например, по списку ФБК-6000 или другому перечню, аналогичному по составу и задачам тому, что составило Национальное антикоррупционное бюро Украины)

— В то же время должен быть опубликован четкий и простой набор критериев для того, чтобы чье-либо имя было исключено из списка. Эти критерии должны быть связаны с публичным осуждением войны, компенсацией ущерба, разрывом связей с Путиным и его режимом.

Такая политика привела бы к тому, что сотни лиц из путинского окружения, составляющих опору его преступного режима, оказались бы перед выбором. И в большинстве случаев сделали бы его не в пользу продолжения сотрудничества с режимом, что значительно бы его ослабило.

* * *

Отдельно следует рассмотреть санкции в отношении так называемых олигархов — крупных предпринимателей, не входящих во властные структуры. Сейчас мы видим, что именно они стали главными жертвами санкций Евросоюза, что представляется несправедливым.

Почему так легко удалось выявить и заморозить активы крупных российских предпринимателей, попавших под санкции? Просто потому, что они и не думали их скрывать. В большинстве случаев эти активы приобретены открыто и законно на средства, полученные от законной предпринимательской деятельности в рамках общепринятых бизнес-практик и должным образом облагаемые налогом. В этом принципиальная разница между добросовестными бизнесменами и, например, госчиновниками, министрами правительства и представителями путинского окружения, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с действующим законодательством РФ. Они приобретают иностранные активы на средства, полученные благодаря коррупции, и поэтому вынуждены скрывать эти активы, используя хитрые схемы с цепочками подставных владельцев из офшорных компаний.

В списке ФБК-6000 потенциальные цели санкционной политики поделены на 34 категории: региональные госчиновники, федеральные госчиновники, организаторы репрессий, пропагандисты, фальсификаторы выборов итд. И только одна из 34 категорий включает в себя олигархов (предпринимателей, близких к Кремлю). Но сейчас мы видим, что нынешняя санкционная политика Европы перекладывает основную тяжесть санкционного удара на крупных предпринимателей, в т.ч. не близких к Кремлю, а также на тех, кто на протяжении десятилетий правления Путина избегал тесного контакта с режимом и не поддерживал его.

Таким образом создается впечатление, что санкции нацелены на добросовестных бизнесменов часто просто потому, что у них российские паспорта. А настоящие преступники, обогатившиеся благодаря тесным связям с путинским режимом, в очередной раз избежали наказания.

Такой подход не основан на верховенстве права и не доказывает морального лидерства Евросоюза, которое могло бы побудить российское общество следовать лучшему из возможных путей, стремиться к более справедливому общественному устройству и способствовать скорейшему прекращению российской агрессии в Украине.

Мы верим, что предлагаемые нами изменения основ санкционной политики Евросоюза могут хотя бы частично исправить указанную несправедливость. Далеко не все представители российского бизнеса являются бенефициарами и/или сторонниками путинского режима. Напротив, многие из них после военного вторжения заняли твердую позицию в поддержку Украины. Но они остаются под санкциями и в настоящее время не имеют возможности выйти из-под них.

Чтобы проиллюстрировать вышеизложенное, мы прилагаем к настоящему письму характерный пример случая, когда практическое применение санкций Евросоюза повлекло, на наш взгляд, наложение неправомерных ограничений на бизнесменов российского происхождения, не связанных с преступлениями путинского режима. Пример консорциума «Альфа-Групп», в числе прочих, побудил нас написать это письмо и внести предложения по улучшению текущей политики Евросоюза в сфере санкций против физических лиц.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубочайшее почтение Вашему Превосходительству.

Искренне Ваш, Леонид Волков, председатель Фонда борьбы с коррупцией

Приложение:

«Альфа-Групп» — международный финансово-инвестиционный консорциум, контролируемый частными лицами. Акционеры и менеджеры «Альфа-Групп» всегда подчеркивали свою политическую беспристрастность. Группа создавалась «с нуля» на основе предпринимательской энергии, таланта и внедрения лучших западных бизнес-практик. Она всегда воспринималась российским предпринимательским сообществом как успешный пример бизнес-структуры, построенной без участия государства.

Михаил Фридман — основной акционер «Альфа-групп», известный своей либеральной позицией. Будучи близким другом покойного Бориса Немцова, Фридман всегда дистанцировался от любых контактов с президентом Путиным (никогда не встречался с ним один на один), не имеет государственных наград (в отличие от большинства крупных российских бизнесменов). Он родился и вырос в Украине, его родители – граждане Украины, живущие во Львове. Сам он с 2015 г. постоянно проживает в Лондоне, активно занимается инвестициями в Европе и США.

На протяжении почти 30 лет Михаил Фридман и его деловые партнеры (Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен) были крупнейшими инвесторами в украинскую экономику (Альфа-Банк, Киевстар, Боржоми), а также инициаторами и донорами важнейших благотворительных проектов (AlfaJazzFest (сейчас LeopolisJazzFest), Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», многочисленные благотворительные проекты для украинской еврейской общины). Сразу после российского вторжения, в первые дни войны, Михаил Фридман и его партнеры направили $10 млн на поддержку украинских беженцев. Эти деньги были использованы для оказания гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах, пострадавших от российской агрессии.

Ввиду вышеизложенного мы не включали и не считаем возможным включить г-на Фридмана и большинство его деловых партнеров в наш проект санкционного списка ФБК-6000, т.к. не считаем, что они как-либо связаны с путинским режимом и должны нести ответственность за его преступления.

Единственное исключение — Петр Авен, один из деловых партнеров Михаила Фридмана. Мы включили его в список ФБК-6000 из-за того, что он присутствовал на встрече Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года (день начала войны). Путин попытался использовать эту встречу, чтобы разделить ответственность за войну, заставив крупных российских бизнесменов, так сказать, прикрывать тылы друг друга, сделав их соучастниками своих преступлений.

Однако за последние семь месяцев Петр Авен публично продемонстрировал твердое неприятие российской агрессии в Украине. Уже 27 февраля он покинул Россию вместе с семьей и с тех пор активно участвует в публичных и частных встречах (в Европе и США), где выражает недвусмысленно негативное отношение к политике президента Путина.

С учетом изложенного считаем правильным исключить Михаила Фридмана (и его деловых партнеров Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) из санкционных списков ЕС. На наш взгляд, это пошлет правильный сигнал другим российским бизнесменам, создаст для них стимул вести себя аналогичным образом: публично осуждать Путина и его преступную войну и помогать Украине. Мы также считаем, что это решение будет соответствовать принципам законности и справедливости.